Podejrzenie wyłudzenia ponad 2 mln zł z funduszy UE. Sześć zatrzymań

Sześć osób zostało zatrzymanych w sprawie podejrzenia wyłudzenia unijnego dofinansowania, posługiwania się fikcyjnymi fakturami i prania pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest pięciu mężczyzn i kobieta. Śledztwo prowadzi Delegatura CBA w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Zatrzymania w trzech województwach

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali podejrzanych podczas czynności prowadzonych w województwach mazowieckim, śląskim i opolskim. Następnie wszystkie osoby doprowadzono do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

Postępowanie dotyczy pieniędzy przyznawanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Według ustaleń śledczych w latach 2013–2014 jeden z zatrzymanych miał kierować grupą osób i podmiotów zaangażowanych w starania o dofinansowanie innowacyjnego projektu.

Chodziło o wdrożenie systemu informatycznego, który miał integrować i automatyzować wymianę informacji między współpracującymi firmami. Śledczy podejrzewają jednak, że instytucję przyznającą środki wprowadzono w błąd co do sytuacji finansowej spółki oraz zamiaru realizacji projektu.

Dofinansowanie miało pochodzić z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Według ustaleń śledztwa wnioskodawcy nie spełniali warunków uprawniających do otrzymania pieniędzy.

Najświeższe wiadomości z Opola czekają na stronie głównej faktyopole.pl, a koncerty, spotkania i imprezy na najbliższe dni – w kalendarzu wydarzeń.

Pieniądze krążyły między powiązanymi spółkami

Drugim wątkiem sprawy jest podejrzenie prania pieniędzy. Zgromadzone środki miały trafiać na rachunki powiązanych spółek, a następnie być wielokrotnie przekazywane między różnymi podmiotami gospodarczymi.

Przelewy opisywano jako regulowanie zobowiązań lub płatności na rzecz podmiotów związanych z osobami objętymi postępowaniem. Taki mechanizm miał utrudnić ustalenie, skąd pochodziły pieniądze, gdzie się znajdowały i kto faktycznie nimi dysponował.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została pokrzywdzona na kwotę przekraczającą 2 mln zł. Dla sprawy znaczenie ma więc nie tylko sposób uzyskania dotacji, lecz także późniejszy obieg środków między firmami. Fikcyjne dokumenty i wielokrotne przelewy miały zacierać ślad po pieniądzach.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty dotyczące między innymi oszustwa na szkodę w mieniu znacznej wartości, wyłudzenia dofinansowania, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz prania pieniędzy pochodzących z oszustw.

Podejrzani nie zostali prawomocnie skazani. Śledztwo pozostaje w toku i ma charakter rozwojowy.

na podstawie: cba.gov.pl.